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A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, com a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo ré especialmenteu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento por seus executivos em atos ilícitos.

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Com números tãeste expressivos e nomes acostumados a frequentar as mais badaladas listas do grandes empresas, a Operação Zelotes acumula muitos dos requisitos necessários a uma investigação de futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, desde o recebimento da denúncia anônima qual deu origem ao inquérito, toma todos os cuidados para evitar 1 desfecho isento punições.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste de propina de modo a os envolvidos pelo esquema do corrupçãeste.

Em meio às negociações entre o grupo e o Bradesco, a PF aponta qual houve ações junto ao Carf para adiar este julgamento do processo do banco, que inicialmente tiveram êxito. Depois, poré especialmentem, o Bradesco foi derrotado.

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De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus”.

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Diz o relatório da investigação sobre o caso Santander: “Entendemos restar demonstrado que este grupo corrompeu o Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva de modo a fazer o exame por admissibilidade e colocar em pauta, tendo este cobrado 500 mil reais”.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

Dois processos em desfavor do banco foram encontrados no Carf. Este julgamento dos recursos, segundo a PF, coincide com ESTES depósitos. Este terceiro banco de que manteve relações utilizando a SGR foi o Opportunity. Por meio do tua gestora por recursos, segundo a PF, este banco de Daniel Dantes depositou, em 2009, 177 mil reais nas contas da empresa. Foram encontrados 18 processos no Carf relacionados ao grupo alvo da Operaçãeste Satiagraha.

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"Mario disse qual em princípio ficou 1 pouco confuso, mas de uma coisa ele tinha certeza, de qual os vice-presidentes qual estariam negociando utilizando o grupo do Mario Pagnozzi estariam reportando Praticamente as tratativas para este presidente Trabuco", escreveu este delegado da PF Marlon Cajado, em seu relatório.

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